• 联系我们
  • 027-85901903

法制在线

当前所在位置:首页 > 法制在线

假冒老板QQ指令转账骗走68万

来源: 发布时间:2015-03-24

假冒老板QQ指令转账骗走68万
假冒老板QQ指令转账骗走68万
民警提示:公司使用网络工具时注意适当保密
 
 
 

 

    长江日报消息(记者夏奕 通讯员陈龙)“老板”QQ上要加好友,公司职员毫不提防,转出68.6万元,交上回执单才知道老板并没注册QQ号,警方火速冻结挽回38.6万,余下30万仍在追查中。

“老板”QQ加好友

网聊命令转账

    3月11日中午11时许,黄陂盘龙城某公司文员小刘登录公司QQ账号办公,突然一条QQ加好友验证信息弹出:“我是老板余某。”这个陌生QQ号的备注栏也有公司全名。“老板以前没QQ,也许是今天刚注册的”,这么想着,小刘很快通过验证。

    “在?招聘的事情怎么样了?”上午开会,老板刚问过最近的招聘情况,小刘见此问话更不怀疑,一一作答。“让财务加我QQ”,“老板”发来指令,小刘在对话中说出出纳的全名,并赶紧打电话将“老板”的新QQ号告诉出纳小余。

“余某某,你现在查一下账上流动资金给我。”刚加上“老板”QQ的小余,收到的第一句话就是指令。她也没起疑,报清账目。随后“老板”称有一笔68.6万元的急款要付,还不忘补上一句:付款后“把回单发给我”。

    小余转账后,打印回执单送到20米外的老板余某办公室,老板顿时傻眼,“我没让你转账啊!”众人马上向黄陂盘龙派出所报警。

10分钟被转走50万元

民警紧急冻结38.8万

    熟悉网络诈骗案件的刑侦民警周小犊赶到最近的收款卡所属银行查询。这张开户名为刘某的银行卡,收到68.6万元后10分钟就分别转出20万元和30万元。

    周小犊紧急协调,当天下午2时,该银行将剩下的18.8万元临时冻结。接着又火速赶往二级账户所属银行,却发现这50万元已被转入2个银行共28个账户中,每个账户都收到2万元左右。

    当天下午4时,周小犊再冻结10个账户保住20万元。其他18个账户共计30万元被人在深圳、广西等地取走。骗子专挑偏远网点

掩身遮面取款

    银行工作人员告诉民警,外地开户账号只能临时冻结15天,一旦账户解冻,资金随时会被取走。3月13日,黄陂分局民警彭兰霖、周小犊开具《协助冻结财产通知书》先后赶赴深圳、广西,办理可冻结1年的手续。据当地银行工作人员介绍,全国各大银行今年5月底将系统升级,届时警方可开具相关手续直接在本地完成异地卡冻结。

     随后,民警在深圳、广西两地调查18个被取款的账户,发现款项都在偏僻的乡镇网点ATM机上被取走,取款者身穿雨衣、戴安全帽,骑摩托车来去如风,看不清面部。

     民警查证这些收款账户,发现大部分都是盗用他人身份办理的银行卡。目前警方正在逐一找到账户对应的身份证被盗者,开具各类材料及证明到当地法院起诉,拿到判决书后才能取回被骗款。

谨慎使用公司

网络社交工具

提示>>>

    昨日,仍在广西办案的民警周小犊在电话中介绍,因该公司QQ账号的用户名就是公司全称,月初该公司曾在多个招聘网站上发布招聘信息,对方可通过搜索全名找到公司QQ。推测嫌疑人可能在工商网上通过查询公司名称,得知老板姓名。

    民警提示,公司使用网络社交工具时,应注意适当保密。如不慎被骗,除马上报警外,还可利用网络银行或ATM机,输入对方收款账号,任意输入错误密码3次,该账号将被锁定7天,这样可为警方调查争取时间,也可尽量避免被骗款短时间被转入下一级账户。

 

关闭信息】  【打印信息