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建行汉口北支行成功堵截诈骗案件,让客户止损8000元

来源: 发布时间:2018-04-13

掌上黄陂讯(通讯员梅胭)      4月10日下午16时,一位女客户来到建行汉口北支行办理现金汇款业务,汇款金额8000元整,由于该客户神情慌张,引起了网点大堂经理刘菲和电子专管员刘倩文的注意,两名工作人员立即向客户询问相关问题,得知客户在淘宝上购买了一箱纸,店家发货只发了一半,店家建议向万女士人工退钱。

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经过进一步的沟通和了解,发现客户的银行卡流水和客户的交易短信可疑,发现对方多次骗取客户验证码。分别三次把银行卡里面钱转入到一个富国基金的一个理财网站上面。然后再把8000元基金赎回到万女士的建行卡里面。用这种一出一进的套路来骗取了客户的信任。随后对方忽悠客户支取八千元存到其指定账户里。

网点工作人员立即向营运主管和网点负责人汇报,在详细了解了这个事情的来龙去脉后,立即向本辖区的民警报案。该行成功的堵截了一起网络诈骗案,该客户对改行工作人员负责任的态度表示非常的感谢!   

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在各种诈骗案件频发的今天,建行汉口北支行成功了化解一起电信诈骗案件,同时也提示客户和银行,一是要反映迅速,遇到此类案件第一时间上报,按银行相关流程处理。二是要各司其职,各个岗位要相互配合处理突发事件。三是要提高警惕,在电信诈骗频发的今天为客户驻牢最后一道防火墙。


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